TAG
pencucian uang
-
Sidang Pencucian Uang Hasil Narkoba di PN Jambi, Helen dan Tek Hui Batal Jadi Saksi
Sidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Tek Min alias Ameng Kumis digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jambi pada Kamis (18/9/2025).
Jumat, 19 September 2025 -
Nasib 43 Keluarga di Batang Hari tak Bisa Cairkan Bansos karena Terindikasi Judol
Sebanyak 43 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Batang Hari terindikasi terlibat dalam praktik judi online maupun cuci uang
Selasa, 16 September 2025 -
Terjerat Korupsi, Kakak Beradik Bos Sritex Jadi Tersangka Pencucian Uang, Aset Rp510 M Disita
Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto ditetapkan jadi tersangka perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Jumat, 12 September 2025 -
Hotman Paris Bela Raffi Ahmad, Bantah Lakukan Pencucian Uang: Tidak Ada Bukti, Buktikan Dong
Isu dugaan pencucian uang ini semakin santer beredar setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025.
Selasa, 9 September 2025 -
Terbukti Pencucian Uang Jaringan Narkoba Helen di Jambi, Tek Hui Divonis 9 Tahun
Terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil narkoba, Dedi Susanto alias Tek Hui alias Tikui ivonis 9 tahun denda Rp 1 M
Selasa, 12 Agustus 2025 -
Hari Ini Tek Hui dan Mafi, Anak Buah Bos Narkoba Jambi Helen akan Divonis Kasus Pencucian Uang
Tek Hui dan Mafi, kaki tangan bos narkoba Jambi, Helen Dian Krisnawati akan divonis hari ini, Senin (11/8/2025).
Senin, 11 Agustus 2025 -
ANEH Isi Bukti Rekaman Nikita Mirzani Tak Diputar Hakim hingga Cekcok dengan Jaksa: Ada Permainan
Dikatakan Nikita Mirzani, bukti tersebut menurutnya dugaan adanya pihak Reza Gladys memainkan proses sidang dengan membayar JPU dan Hakim.
Minggu, 3 Agustus 2025 -
Hari Ini Sidang Tuntutan Tikui, Kakak Bos Narkoba Jambi yang Sudah Dituntut Hukuman Mati
terdakwa Dedi Susanto alias Tek Hui (Tikui) di kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba narkoba di Jambi digelar hari ini, Kamis (31/7/2025).
Kamis, 31 Juli 2025 -
Pasutri Asal Aceh Terjerat Pencucian Uang dalam Jaringan Narkoba Fredy Pratama di Jambi
Pasangan suami istri (pasutri) asal Aceh terjerat kasus narkoba di Jambi. Penangkapan pasutri yang terjerat TPPU ini imbas penangkapan bandar narkoba
Jumat, 4 Juli 2025 -
Bandar Narkoba di Jambi Ditangkap, Polisi Kenakan Pasal Pencucian Uang hingga IRT Asal Aceh Terseret
Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil membongkar jaringan narkotika yang juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kamis, 3 Juli 2025 -
Berstatus Tersangka, Windy Idol Diperiksa KPK Soal Pencucian Uang Eks sekretaris MA Hasbi Hasan
Penyanyi Windy Yunita atau Windy Idol terseret kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
Jumat, 20 Juni 2025 -
Daftar 5 Berita Populer di Jambi - Anggi Kelabui Polisi, Ada TPPU di Pembobolan Bank Jambi?
Daftar 5 berita populer Jambi di Tribunjambi.com hari ini, Kamis (19/6/2025). Ada update pembunuhan dengan racun di Jambi. Tersangka mengelabui polisi
Kamis, 19 Juni 2025 -
Ajukan Eksepsi, Kuasa Hukum Tek Hui: Tak Ada Bukti Jual Narkotika atau Pencucian Uang
Terdakwa Mafi Abidin dan Dedi Susanto alias Tek Hui mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tindak p
Selasa, 22 April 2025 -
Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Penjara, Terjerat Pencucian Uang pada Kasus Korupsi Timah
Hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah, diperberat jadi 20 tahun di tingkat banding
Kamis, 13 Februari 2025 -
Bos Narkoba Jambi Helen Cs Disangkakan Pasal Narkotika dan Pencucian Uang
4 tersangka penyalahgunaan narkoba yakni Helen, Didin, Tikui, dan Mafi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi.
Selasa, 11 Februari 2025 -
Hotel Aruss Semarang Disita, Diduga Berkaitan dengan Pencucian Uang Judi Online
Diduga dibangun mengunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bandar judi online, Hotel Aruss semarang disita Bareskrim Polri.
Selasa, 7 Januari 2025 -
Hendry Lie Tersangka ke-22 Korupsi Timah Ditangkap di Bandara Soetta
Hendry Lie tersangka ke-22 perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk ta
Selasa, 19 November 2024 -
Kasus Cuci Uang Hasil Sabu di Jambi, Polda Sita 12 Miliar dari Bandar Jaringan Helen Cs
Jaringan narkoba di Jambi mulai dipreteli polisi. Kali ini bos narkoba Ari Ambo ditangkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil jual sabu
Kamis, 14 November 2024 -
Selain Suap dan Gratifikasi, Zarof Ricar Makelar Kasus di MA Juga Terancam Pencucian Uang
Selain suap, mantan pejabat di Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar juga terancam kasus lainnya, yakni gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang.
Rabu, 30 Oktober 2024 -
Dalam 4 Tahun, Perputaran Uang Narkoba Helen Bersaudara dan Jaringan di Jambi Capai Rp1 Triliun
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, perputaran uang dalam jaringan narkoba Helen bersaudara di Jambi capai Tp 1 triliun.
Kamis, 17 Oktober 2024
