TAG
pencucian uang
-
Selain Raffi Ahmad, nama Rizky Billar juga dituding ikut terlibat dalam kasus pencucian uang.
Sabtu, 1 April 2023
-
Kepada Hotman Paris, Raffi Ahmad mengaku tak mengenal Rafael ALun Trisambodo. Ia juga membantah menjalin hubungan bisnis dengan ayah Mario Dandy itu.
Sabtu, 1 April 2023
-
Hotman Paris membantu Raffi Ahmad klarifikasi, ia menegaskan bahwa suami Nagita Slavina tidak mengenal Rafael Alun Trisambodo.
Sabtu, 1 April 2023
-
Raffi Ahmad diketahui berkerjasama dengan menantu Rafael Alun Trisambodo, Jeremy Imanuel Santoso yakni manajer dari RANS PIK Basketball.
Sabtu, 1 April 2023
-
Raffi Ahmad disebut sosok artis inisial R yang diduga terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Fakta artis inisial R diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun yakni, seorang laki-laki, disebut orang kaya baru, tinggal di Jakarta dan lainnya.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Beredar kabar mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo dikabarkan ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.
Kamis, 30 Maret 2023
-
Mahfud MD, PPATK dan Menkeu Sri Mulyani dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Bareskrim Polri terkait transaksi janggal 349 Triliun
Selasa, 28 Maret 2023
-
Mahfud MD mendapat dukungan dari Fahri Hamzah untuk membuktikan transaksi janggal senilai Rp 349 Triliun yang ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selasa, 28 Maret 2023
-
Belakangan ini ramai diperbincangkan kasus pencucian uang yang melibatkan artis berinisial P. Hingga nama Prilly Latuconsina ikut terseret.
Sabtu, 25 Maret 2023
-
Belakangan ini viral ada seorang artis berinisial P yang terlibat dalam pencucian uang. Hingga nama Pamela Safitri disebut-sebut orang yang dimaksud.
Sabtu, 25 Maret 2023
-
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) mengatakan artis inisial P adalah seorang perempuan yang mengelola bisnis skincare hingga pet shop.
Jumat, 24 Maret 2023
-
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) mengatakan artis inisial P terlibat kasus pencucian uang senilai Rp 4,4 Triliun
Jumat, 24 Maret 2023
-
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dipanggil oleh Komisi III DPR untuk menghadiri rapat dengar pendapat terkait heboh transaksi mencurigakan Rp 349 tril
Rabu, 22 Maret 2023
-
Mahfud MD selaku Menkopolhukam siap menunjukkan bukti otentik dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika dipanggil DPR
Minggu, 19 Maret 2023
-
Tim penyidik menggeledah rumah Dito Mahendra pada Senin (13/3/2023) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkama
Sabtu, 18 Maret 2023
-
Setelah menetapkan kembali petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, Bareskrim Polri
Kamis, 16 Maret 2023
-
Divonis bebas pada kasus penipuan, Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
Rabu, 15 Maret 2023
-
ahfud MD angkat bicara soal potensi pencucian di kementerian/lembaga (K/L) pemerintahan yang belum terungkap.
Sabtu, 11 Maret 2023
-
Menko Polhukam Mahfud MD beberkan transaksi sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan dalam konteks penmcucian uang bukan transaksi.
Sabtu, 11 Maret 2023
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
