TAG
pencucian uang
-
Diduga lakukan pencucian uang, 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilaporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Rabu, 8 Maret 2023
-
Dua rekening atas nama Nofriansyah Yosua telah diblokir BNI sejak pertengahan Agustus 2022, atas permintaan dari PPATK, atas transaksi mencurigakan.
Jumat, 25 November 2022
-
Pada kasus tewasnya Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, polisi masih fokus mendalami kasus dugaan pembunuhan berencana.
Sabtu, 17 September 2022
-
Putri Candrawathi meminjam nama sejumlah ajudannya, untuk membuka rekening di bank. Dan ada transaksi ratusan juta rupiah setiap bulannya.
Kamis, 15 September 2022
-
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Nathania Kesuma, adik Indra Kesuma alias Indra Kenz akhirnya menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.
Rabu, 20 April 2022
-
Sejumlah Selebriti yang terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Doni Salmanan jalani pemeriksaan.
Jumat, 18 Maret 2022
-
Bagi Shandy Purnamasari, perjalanan liburannya tersebut merupakan salah satu cara menikmati hasil kerja kerasnya selama ini.
Kamis, 17 Maret 2022
-
Terdakwa kasus korupsi PT Asabri Heru Hidayat lolos dari jeratan hukuman mati. Heru Hidaya divonis membayar kerugian negara Rp 12 triliun lebih
Rabu, 19 Januari 2022
-
Polisi kembali menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka. Sebelumnya Irjen Napoleon Bonaparte terlibat kasus suap red notice
Jumat, 24 September 2021
-
Terpidana kasus suap pengusaha Djoko Tjandra, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte masih diperiksa sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kamis, 23 September 2021
-
Irjen Napoleon Bonaparte kembali jadi tersangka.
Kali ini, pihak kepolisian menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka kasus dugaan tindak
Kamis, 23 September 2021
-
pedangdut Nassar mengaku mendapat kiriman uang sebanyak Rp300 miliar ke rekening pribadinya.
Namun, Nassar mengaku tak diketahui siapa pengirimnya
Sabtu, 24 Juli 2021
-
Siapa sosok hakim yang potong hukuman Jaksa Pinangki yang mendadak dipotong selama 6 tahun, yang adari awalnya 10 tahun menjadi 4 tahun?
Rabu, 16 Juni 2021
-
Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong Sampai 6 Tahun Jadi 4 Tahun, arena Jaksa Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
Selasa, 15 Juni 2021
-
Keputusan Malaysia mengekstradisi pria Korea Utara yang didakwa melakukan pencucian uang ke Amerika Serikat (AS) disebut jadi alasannya.
Sabtu, 20 Maret 2021
-
Penyidik Kejaksaan Agung kembaliĀ menetapkan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat sebagai tersangka.
Senin, 8 Maret 2021
-
AKBP Napitupulu Yogi Yusuf tak bisa menahan air matanya saat bersaksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).
Selasa, 17 November 2020
-
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyita aset -aset milik 13 manajer investasi (MI) jika terbukti terkait dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uan
Jumat, 26 Juni 2020
-
Awalnya bertutur kata ramah dan sopan, tiba-tiba nada bicara istri siri Faisal Harris ini meninggi menunjukkan dirinya tengah marah.
Sabtu, 14 Maret 2020
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved