TAG
pencucian uang
-
Pada Kasus Korupsi dan TPPU Eks Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun, KPK Sebut Sudah Setor Rp40,5 M
Terkait kasus korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah menyetorkan Rp40,5 miliar
Sabtu, 7 September 2024 -
Indonesia Tingkatkan Pengawasan Notaris di Jambi untuk Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengawasan terhadap notaris dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan
Sabtu, 29 Juni 2024 -
Prilly Latuconsina Dituding Terlibat Kasus Pencucian Uang
Nama Prilly Latuconsina lagi-lagi menjadi sorotan publik usai namanya disebut terlibat dalam kasus pencucian uang.
Selasa, 23 April 2024 -
Video Raffi Ahmad Ditangkap Polisi Dikaitkan dengan Pencucian Uang, Suami Nagita: Diprank Atta
Video Raffi Ahmad ditangkap polisi kembali viral setelah Harvey Moeis, suami Sandra Dewi menjadi tersangka korupsi.
Rabu, 3 April 2024 -
Diduga Terlibat Pencucian Uang Eks Mentan SYL, KPK Geledah Rumah Bos Underwear
Diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, rumah bos pakaian dalam atau underwear sekaligus mant
Kamis, 7 Maret 2024 -
Nagita Slavina Jatuh Sakit Usai Raffi Ahmad Dituding Melakukan Pencucian Uang: Capek Hati
Bagi Nagita Slavina, kini dirinya memilih pasrah dan bersabar imbas Raffi Ahmad mendapat gosip soal pencucian orang.
Jumat, 9 Februari 2024 -
Modus dan Proses Pencucian Uang atau Money Laundering, Mulai Investasi hingga Barang Berharga
Pencucian uang adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar
Kamis, 8 Februari 2024 -
Hotman Paris Tantang NCW Tunjukan Bukti Raffi Ahmad Terlibat Pencucian Uang
otman Paris menantang National Corruption Watch untuk menunjukan bukti pencucian uang Raffi Ahmad.
Senin, 5 Februari 2024 -
Nisya Ahmad Buka Suara Soal Raffi Ahmad Tersandung Gosip Melakukan Pencucian Uang Ratusan Miliar
Raffi juga meminta agar pihak yang menudingnya terlibat dalam kasus pencucian uang untuk berhenti memfitnah dirinya.
Minggu, 4 Februari 2024 -
Raffi Ahmad Dituding Terlibat Kasus Pencucian Uang sejak Dukung Paslon Presiden: Ada yang Gak Suka
Klarifikasi Raffi Ahmad usai dituding terlibat dalam jasus pencucian uang, suami Nagita Slavina menduga ada unsur politik.
Jumat, 2 Februari 2024 -
Raffi Ahmad Tak Terima Dituding Terlibat Kasus Pencucian Uang: Jangan Mudah Percaya!
Belakangan ini ramai di media sosial isu bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus pencucian uang.
Jumat, 2 Februari 2024 -
Istri Rafael Alun Lepas dari Jeratan Hukum, Alasan Hakim: Ernie Sosok yang Lemah di Rumah Tangga
Istri Rafael Alun Trisambodo eks pejabat pajak bebas dari jeratan pidana penjara. Diketahui, Rafael lun Trisambodo divonis hukuman 14 tahun penjara
Selasa, 9 Januari 2024 -
Ditjen Bea Cukai Usut Pencucian Uang di Impor Emas Senilai Rp 189 T, Tenggat Waktu hingga Awal Bulan
Terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 189 triliun di kasus impor emas, tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementeria
Rabu, 27 September 2023 -
Telusuri Aset Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono di Batam, KPK Periksa Istri dan Mertuanya
Telusuri aset mewah milik eks pejabat Bea Cukai Andhi Pramono di Batam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa istri dan mertua Andhi Pramono.
Senin, 25 September 2023 -
Irwan Mussry Suami Maia Estianty Diperiksa KPK terkait Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang
Irwan Mussry, suami Maia Estianty diperiksa KKPK terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta.
Kamis, 21 September 2023 -
Selebgram Makassar Terjerat Pencucian Uang Narkoba Jaringan Fredy Pratama Serupa Selebgram Palembang
selebgram Makassar Nur Utami juga terjerat pencucian uang hasil jual narkoba jarinagn internasional fredy Pratama.
Selasa, 19 September 2023 -
Daftar Kendaraan Mewah Rafael Alun dari Hasil Gratifikasi dan TPPU, Aset Atas Nama Istri hingga Ibu
Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar. Selain gratifikasi, Rafael Alun dan istrinya juga diduga melakukan tindak pidana pencucia
Rabu, 30 Agustus 2023 -
Taktik Rafael Alun Trisambodo Samarkan Pencucian Uang dengan Tanam Modal & Properti, Capai Rp 100 M
Upaya atau taktik Rafael Alun Trisambodo menyamarkan praktek pencucian uang yang dilakukan dengan tanam modal hingga membeli properti.
Rabu, 30 Agustus 2023 -
Cara Rafael Alun Terima dan Sembunyikan Gratifikasi - Dirikan PT Konsultan Pajak hingga Beli Aset
Agar tak dicurigai saat terima gratifikasi, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trismbodo mendiri
Rabu, 30 Agustus 2023 -
KPK Periksa Pramugari, Diduga Antarkan Uang Cash Miliaran atas Perintah Gubernur Papua Lukas Enembe
Pramugari bernama Selvi Purnama Sari diperiksa KPK terkait kasus pencucian uang yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Jumat (25/8/2023).
Sabtu, 26 Agustus 2023
