TAG
PPATK
-
Diduga, uang di rekening Brigadir Yosua bisa mencapai di atas Rp 600 juta bahkan mendekati angka satu miliar rupiah.
Sabtu, 26 November 2022
-
Saldo rekening Brigadir Yosua Hutabarat yang diduga mencapai Rp 100 triliun, ini penjelasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Jumat, 25 November 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan Transaksi rekening Brigadir Yosua Hutabarat.
Jumat, 25 November 2022
-
Nominal uang yang masuk ke rekening ajudan Ferdy Sambo, yakni yosua hutabarat dan ricky rizal dianggap mencurigakan, sumbernya perlu ditelusuri PPATK
Kamis, 24 November 2022
-
Ferdy Sambo dan Putri Candrawati sengaja membuka rekening atas nama dua ajudannya. Namun dari dua rekening ini, Ferdy Sambo memiliki nominal uang =
Rabu, 23 November 2022
-
Tanda tanya masyarakat mengenai Konsorsium 303 yang menyeruak setelah kasus Ferdy Sambo akhirnya dibuka oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Jumat, 30 September 2022
-
Aliran dana fantastis ditemukan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan(PPATK) terkait aktivitas keuangan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Senin, 19 September 2022
-
Putri Candrawathi disebut mencatut nama dua ajudan Irjen Ferdy Sambo untuk membuat rekening bank, perlu ditelusuri terkait dugaan pencucian uang.
Kamis, 15 September 2022
-
PPATK Mengetahui Aliran Dana di Rekening Bripka RR dan Brigadir J: Follow The Money, Akan Diketahui Siapa Pemiliknya
Kamis, 15 September 2022
-
Putri Candrawathi meminjam nama sejumlah ajudannya, untuk membuka rekening di bank. Dan ada transaksi ratusan juta rupiah setiap bulannya.
Kamis, 15 September 2022
-
jumlah uang keluar yang ditransfer ke rekening satu tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Bripka Ricky Rizal alias Bripka RR sebesar Rp 200 juta.
Kamis, 18 Agustus 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Rabu, 6 Juli 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berwenang untuk memblokir aset, sudah membekukan aset kripto milik Indra Kenz.
Rabu, 6 April 2022
-
Aset crypto milik Indra Kenz alias Indra Kesuma senilai Rp 38 Miliar telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selasa, 5 April 2022
-
Polisi masih terus mencari aset milik Indra Kenz, tersangka kasus penipuan investasi lewat aplikasi Binomo. Termasuk mendalami aset kripto
Kamis, 24 Maret 2022
-
Ivan Yustivandana menegaskan bahwa PPATK terus bekerja dalam menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan hingga ke luar n
Jumat, 18 Maret 2022
-
Tersangka kasus penipuan via aplikasi Binomo Indra Kesuma alias Indra Kenz menyembunyikan sejumlah barang bukti saat melakukan pengobatan di Turki.
Kamis, 17 Maret 2022
-
Jumlah rekening tersangka kasus penipuan aplikasi Binomo Indra Kesuma alias Indra Kenz berkurang saat hendak disita oleh penyidik.
Kamis, 17 Maret 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan, saat mendalami kasus investasi ilegal, PPATK terlebih dulu memantau informasi
Kamis, 10 Maret 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sumber dana yang digunakan terorisme di Indonesia sepanjang 2021.
Sabtu, 18 Desember 2021
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
