PPATK

Index A-Z

89 Rekening FPI Dibekukan, Tersebar di Pusat dan Cabang, PPATK Lacak Sumber dan Peruntukannya

Lagi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan rekening Front Pembela Islam (FPI).

Senin, 18 Januari 2021
Rekening FPI yang Diblokir PPATK Bertambah Jadi 87 Rekening, Termasuk Milik Munarman & Habib Rizieq

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pemblokiran rekening FPI Jumlah sebanyak 79 rekening.

Senin, 11 Januari 2021
WADUH, PPATK Tak Hanya Blokir Rekening FPI Berjumlah Rp 1 Miiar, Tapi Juga Bekukan 59 Rekening

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening (FPI)

Rabu, 6 Januari 2021
Rekening FPI Diblokir, PPATK Berikan Penjelasan Ini, Respons Aziz Yanuar Sebut Uang Untuk Dhuafa

Pasca-pemerintah menyatakan pelarangan Front Pembela Islam (FPI), rekening organisasi ini kini diblokir.

Rabu, 6 Januari 2021
PPATK Akui Blokir Rekening FPI dan Afiliasinya, FPI: Saldo Rp 1 Miliar untuk Anak Yatim dan Duafa

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara soal pemblokiran rekening Front Pembela Islam (FPI).

Rabu, 6 Januari 2021
PPATK Periksa Rekening FPI, Hasilnya Diberikan ke Penyidik untuk Proses Penegakan Hukum

PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transasksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI.

Rabu, 6 Januari 2021
Pernyataan PPATK Setelah Blokir Rekening FPI, Atas Dasar Apa Diblokir?

Mantan pengurus Front Pembela Islam (FPI) memprotes pemblokiran rekening ormas yang dibubarkan pemerintah tersebut belum lama ini. Menanggapi hal ter

Rabu, 6 Januari 2021
PPATK Hentikan Aktivitas Transaksi Keuangan FPI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan Front Pembela Islam (FPI).

Selasa, 5 Januari 2021
Kepala Daerah 'Parkir Uang' Rp 50 M di Kasino Luar Negeri, KPK Jerat Anak Buah Pemilik Rekening

Diduga beberapa kepala daerah melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri

Selasa, 17 Desember 2019
PPATK Temukan Modus Pencucian Uang Milik Kepala Daerah & DPD, Rekening ke Kasino untuk Berjudi?

Di sisi lain, Saut menilai temuan PPATK itu bisa saja menunjukkan salah satu modus kepala daerah menyimpan uangnya.

Senin, 16 Desember 2019
Dana 'Mencurigakan' Rp 50 Miliar Kepala Daerah Disimpan di Kasino Luar Negeri, KPK: Bisa Kacau Ini!

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dikabarkan menemukan rekening kasino di luar negeri milik sejumlah kepada daerah.

Senin, 16 Desember 2019
Buka-bukaan Data PPATK di Jambi, 5 Aliran Dana Diduga Terkait Terorisme, Siapa Pengirimnya?

Itu berdasarkan analisis atas laporan indikasi transaksi keuangan menyimpang yang diterima PPATK, dalam kurun waktu 2010 hingga Juli 2019. Siapa pengi

Jumat, 23 Agustus 2019
Lima Transkasi di Jambi Terindikasi Mengalir ke Teroris

PPATK Mencatat 35,2 persen transaksi keuangan menyimpang (LTKM) atau sekitar 875 dari total 2.302 transaksi terindikasi tindak pidana.

Jumat, 23 Agustus 2019
PPATK Bongkar Transaksi Keuangan Mencurigakan di Jambi, dari Transaksi Korupsi hingga ke Teroris

PPATK Mencatat 35,2 persen transaksi keuangan menyimpang (LTKM) atau sekitar 875 dari total 2.302 transaksi terindikasi tindak pidana.

Jumat, 23 Agustus 2019
2.302 Transkasi Mencurigakan Terjadi di Jambi, PPATK Catat Ada Transkasi Rp 27 Miliar

PPATK Mencatat sebanyak 2.302 Laporan Transaksi Keuangan Menyimpang (LTKM) atau transaksi mencurigakan terjadi di Jambi.

Jumat, 23 Agustus 2019
PPATK Blak-blakan di Jambi, Ungkap Keterlibatan Pengusaha-PNS, Transaksi Mencurigakan Rp 27 Miliar

Keduanya menjadi kelompok terbanyak yang dilaporkan terlibat dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh PPATK.

Jumat, 23 Agustus 2019
PPATK Merasa Aneh Rekening First Travel Tinggal Rp 1,3 Juta, "Saat Dibekukan Rp 7 M"

Rekening First Travel awalnya mencapai Rp 7 miliar saat dibekukan. Padahal, dalam persidangan

Kamis, 19 April 2018
Sindikat Surabaya Black Hat, Polri Akan Minta PPATK Dalami Rekening

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi

Selasa, 20 Maret 2018
Transaksi Bitcoin Rawan Pencucian Uang, PPATK Awasi Investasinya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) tengah melakukan pemantauan terhadap transaksi

Selasa, 19 Desember 2017
Istri dan Anak Setya Novanto Bisa Kena Pencucian Uang

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, istri

Selasa, 19 Desember 2017

⟪⟨2 3 4 5 6 ⟩

Berita Terkini

Prediksi Skor Beşiktaş vs Ankara Keciorengucu , Head-to-Head dan Statistik di Piala Turki

50 menit lalu

Prediksi Skor Sparta Rotterdam vs FC Volendam , Head-to-Head dan Statistik di KNVB Beker

1 jam lalu

Prediksi Skor Heerenveen vs Waalwijk , Head-to-Head dan Statistik di KNVB Beker

1 jam lalu

Prediksi Skor Augsburg vs Union Berlin , Head-to-Head dan Statistik di Bundesliga Jerman

1 jam lalu

TAG

PPATK

Lagi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan rekening Front Pembela Islam (FPI).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pemblokiran rekening FPI Jumlah sebanyak 79 rekening.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening (FPI)

Pasca-pemerintah menyatakan pelarangan Front Pembela Islam (FPI), rekening organisasi ini kini diblokir.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara soal pemblokiran rekening Front Pembela Islam (FPI).

PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transasksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI.

Mantan pengurus Front Pembela Islam (FPI) memprotes pemblokiran rekening ormas yang dibubarkan pemerintah tersebut belum lama ini. Menanggapi hal ter

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan Front Pembela Islam (FPI).

Diduga beberapa kepala daerah melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri

Di sisi lain, Saut menilai temuan PPATK itu bisa saja menunjukkan salah satu modus kepala daerah menyimpan uangnya.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dikabarkan menemukan rekening kasino di luar negeri milik sejumlah kepada daerah.

Itu berdasarkan analisis atas laporan indikasi transaksi keuangan menyimpang yang diterima PPATK, dalam kurun waktu 2010 hingga Juli 2019. Siapa pengi

PPATK Mencatat 35,2 persen transaksi keuangan menyimpang (LTKM) atau sekitar 875 dari total 2.302 transaksi terindikasi tindak pidana.

PPATK Mencatat 35,2 persen transaksi keuangan menyimpang (LTKM) atau sekitar 875 dari total 2.302 transaksi terindikasi tindak pidana.

PPATK Mencatat sebanyak 2.302 Laporan Transaksi Keuangan Menyimpang (LTKM) atau transaksi mencurigakan terjadi di Jambi.

Keduanya menjadi kelompok terbanyak yang dilaporkan terlibat dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh PPATK.

Rekening First Travel awalnya mencapai Rp 7 miliar saat dibekukan. Padahal, dalam persidangan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) tengah melakukan pemantauan terhadap transaksi

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, istri

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved