TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi dengan kebijakan dan
Kamis, 5 Oktober 2017
-
PBI kali ini berlaku baik bagi Penyelenggara KUPVA BB maupun PJSP Selain Bank yang antara lain berupa Penyelenggara Transfer Dana dan p
Kamis, 5 Oktober 2017
-
Penyempurnaan peraturan dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.
Kamis, 5 Oktober 2017
-
Memperkuat ketentuan tentang anti pencucian uang di perbankan langkah Bank Indonesia (BI) di iringi dengan pencegahan pendanaan pelaku
Kamis, 5 Oktober 2017
-
Setelah menetapkan direktur PT Indo Beras Unggul (PT IBU) dalam kasus kecurangan distribusi beras, penyidik Bareskrim Polri
Minggu, 6 Agustus 2017
-
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Yeuw Kong Yueh alias Alung dan Siman, terdakwa perkara tindak pidana pencucian
Kamis, 13 Juli 2017
-
"Tinggal pembacaan tuntutan. Dan, masih menunggu rentut (rencana tuntutan; red) turun," jelas Susi.
Minggu, 11 Juni 2017
-
TRIBUNJAMBI.COM -Belum banyak yang tahu, apa perbedaan korupsi, pencucian uang dan penggelapan? Di
Minggu, 9 April 2017
-
Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin sebagai saksi.
Senin, 13 Februari 2017
-
"Harusnya semua penegakan hukum kasus narkotika harus menggunakan pasal pencucian uang agar perdagangan peredaran narkotika betul-betul bisa hilang,"
Minggu, 14 Agustus 2016
-
Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga langkah yang harus dipersiapkan dalam upaya
Senin, 21 Maret 2016
-
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Terpidana kasus pembalakan liar dan pencucian uang, Labora Sitorus saat ini, Senin (7/3/2016) tengah
Senin, 7 Maret 2016
-
Saat ini, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Diding sudah ditingkatkan ke penyidikan
Kamis, 3 Desember 2015
