TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya soal adanya makelar kasus atau markus di DPR.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut merespon dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun yang diungkapkan Menkpolhukam, Mahfud MD.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terlihat sedikit emosi dan 'ngegas' saat menjelaskan temuan Rp349
Rabu, 29 Maret 2023
-
Mahfud MD selaku Menkopolhukam siap menunjukkan bukti otentik dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika dipanggil DPR
Minggu, 19 Maret 2023
-
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Data yang diberikan Tim Cyber Crime, Ditreskrimsus Polda Jambi, total korban Devi mencapai 334 orang, dengan kerugian Rp 5.349 miliar.
Rabu, 2 Juni 2021
-
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi wacana tuntutan hukuman mati untuk dua mantan menteri yang tersandung kasus korupsi.
Rabu, 17 Februari 2021
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara soal pemblokiran rekening Front Pembela Islam (FPI).
Rabu, 6 Januari 2021
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam.
Rabu, 6 Januari 2021
-
Ia diduga melakukan aksi bunuh diri dengan menembakkan diri sesaat akan ditahan Senin (31/8/2020) malam.
Selasa, 1 September 2020
-
Tubagaus Chaeri Wardana, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah ini Tubagus Chaeri Wardana.
Jumat, 17 Juli 2020
-
Awalnya bertutur kata ramah dan sopan, tiba-tiba nada bicara istri siri Faisal Harris ini meninggi menunjukkan dirinya tengah marah.
Sabtu, 14 Maret 2020
-
"Pada tanggal 6 Juli 2013, terdakwa membeli satu unit mobil merek Toyota Vellfire Z 2.4 AT tahun 2013 warna putih seharga Rp 910 juta.
Jumat, 1 November 2019
-
Tiga direktur Sunprima ditahan pihak kepolisian. Hal ini membuat Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tengah dijalani
Rabu, 19 September 2018
-
Saut menambahkan, biasanya, dalam kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, diikuti pula dengan TPPU.
Kamis, 23 Agustus 2018
-
Selain pidana penjara, kedua terdakwa ini juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 10 miliar. Dan apabila keduanya
Rabu, 30 Mei 2018
-
Bahkan, salah satu perusahaan fiktif tersebut yakni PT PSS mengirimkan dana ke luar negeri sebesar Rp 6,4 triliun
Rabu, 28 Februari 2018
-
Nama artis sinetron Jennifer Dunn (28) menjadi perbincangan lagi. Ia terjerat kasus penyalahgunaan narkoba untuk kali ketiga.
Rabu, 3 Januari 2018
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) tengah melakukan pemantauan terhadap transaksi
Selasa, 19 Desember 2017
-
Risk-based approach juga akan diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan APU PPT oleh
Kamis, 5 Oktober 2017
