WAWANCARA EKSKLUSIF Kepala PPATK Soal Transaksi Keuangan Rp2 Triliun Akidi Tio

Transaksi jumlah besar masuk kategori yang harus due diligence, klarifikasi yang biasa. Tapi kalau sampai Rp2 triliun maka perlu dilakukan Enhanced Due Diligence (EDD). Jadi pemeriksaannya harus diperlebar segala aspek perlu diteliti oleh bank kemudian PPATK melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Manakala terjadi transaksi Rp2 triliun andai ini terjadi. Apakah penerima uang itu belum bisa mencairkan baik sebagian atau seluruhnya?

Kalau tidak ada isu uang itu mungkin mudah saja ditransfer secara internasional karena segala sesuatu dilakukan secara elektronik. Tetapi kalau ada isu katakanlah uang besar itu ada di negara tertentu kemudian ada isu dengan Know Your Customer (KYC) principle, itu jadi persoalan. Uang itu akan tertanggung di sana untuk diselesaikan dulu. Misalnya uang ini dari mana asalnya, apakah tidak terkait kejahatan, kemudian akan digunakan untuk apa.

Jadi akan ada proses dilakukan di sana. Tetapi ada masalah sama sekali akan mudah saja uang itu ditransfer berapapun dengan menggunakan sistem elektronik.

Apa pernah sebelumnya transaksi bukan direct investment baik di dalam maupun luar negeri yang jumlahnya capai Rp2 triliun? Pernah ter-detect oleh PPATK?

Itu yang saya maksud di awal kenapa ini jadi isu karena ini jumlah sumbangan besar. Kalau transaksi bisnis biasa sangat mungkin ada. Tentu harus diidentifikasi dulu. Kalau terkait transaksi jual beli dan lain sebagainya sesuatu hal yang normal. Yang menjadi tidak normal ketika di profiling orang dengan jumlah uang dan pejabat menjadi penerima. Itu yang menjadi isu utama buat PPATK.

Kalau sumbangan-sumbangan itu sudah biasa, apalagi orang-orang kita ini kan tipikal generous. Giving index kita juga selalu tinggi, Indonesia selalu ada di rangking 10. Masyarakat kita selalu suka sekali memberikan bantuan. Saya itu suatu hal yang harus kita apresiasi.
Makanya kalau ada kasus seperti ini harus kita tangani dan amati betul. Misalnya kalau yang menyumbang 10 konglomerat terbesar Indonesia nyumbang sejumlah uang.

Tidak akan jadi isu karena orang tahu profiling mereka sudah pas. Duit mereka banyak dan keuntungan korporasi juga besar. Masyarakat juga tidak akan mempersoalkan.

Dalam regulasi di negeri kita apakah di mungkinkan seorang pejabat negara menerima sumbangan sebesar Rp2 triliun?

Saya kira jelas tidak karena pertama ini yang saya sebut tadi PEPs tidak boleh menerima yang dikategorikan gratifikasi. Kalau pejabat menerima sudah pasti tidak boleh. Yang kedua kalau secara kelembagaan itu juga tidak boleh karena bukan tupoksinya. Jadi memang harus sesuai. Kalau departemen sosial menerima sumbangan BNPB, dan satgas Covid-19 mungkin tidak menjadi isu.

Apakah PPATK punya tupoksi untuk berkoordinasi dengan lembaga keuangan yang ada di luar negeri terkait yang seperti ini?

PPATK punya instrumen yang namanya IFTI (International funds transfer instruction) data. Jadi kami bisa mendeteksi keluar masuk uang dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya dalam jumlah berapapun tidak usah Rp2 triliun. Seandainya kita butuh bantuan lembaga keuangan negara lain. Kita memiliki jaringan hampir 163 negara yang terkait lembaga intelijen keuangan dan saya juga ada didalamnya.

Respons bapak mendengar ada transaksi Rp2 triliun sebagai kepala PPATK?

Sebagai lembaga intelijen keuangan instingnya bukan praduga tak bersalah. Kita instingnya praduga bersalah. Kita bersikap hati-hati, sambil melihat ke faktor faktor mencurigakan.Memastikan, segala sesuatu berjalan dengan peraturan perundang-undangan. Begitu saya dengar ada angka Rp2 triliun dan ketidaksesuaian dengan profil serta terkait pejabat negara itu sudah otomatis kita harus turun. Kalau tidak turun malah menurut undang-undang saya bersalah.

Masyarakat juga perlu memeroleh informasi sejelas-jelasnya mengenai aspek yang terkait perkembangan. Kita sangat cepat begitu berita masuk kita langsung masuk juga melakukan analisa.

Baca juga: Ramalan Zodiak Harian 4 Agustus 2021 Lengkap Peruntungan Aries Ada Kemajuan, Gemini Wujudkan Mimpi

Baca juga: Harga Bahan Pokok di Jambi Masih Stabil, Tiga Komoditi Ini Diantisipasi